"Le réseau de sociétés interconnectées du Hamas, qui a également enrichi des personnalités du Hamas à un degré inimaginable pour les habitants ordinaires de Gaza, est remarquable par sa taille et sa complexité."
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| Sean O'Driscoll |
Pourtant, les deux endroits sont bel et bien
liés. Le projet rutilant de la capitale culturelle de la Turquie a été
construit par une société contrôlée par
ce que le département du Trésor américain qualifie d'"éléments du
Hamas".
L'AG Plaza d'Istanbul n'est qu'un exemple
parmi d'autres de la manière dont le département du Trésor américain révèle de
nouveaux liens étendus entre des entreprises et des individus qui, selon les
États-Unis, financent les opérations du Hamas.
En examinant les documents commerciaux et en
les recoupant avec les listes de sanctions, l'enquête de Newsweek montre
comment le Hamas utilise certains de ses
principaux collaborateurs pour créer des entreprises au Moyen-Orient et
ailleurs afin de gérer son empire financier, souvent dans des endroits où,
selon un expert, il pourrait trouver une approbation tacite pour de telles
opérations. Il s'agit notamment d'entreprises situées dans les Émirats arabes unis, en Turquie, en
Algérie, en Arabie saoudite et au Soudan, et qui pourraient même révéler
comment le groupe s'étend en Europe
occidentale.
Cela montre également que si l'assaut aérien
et terrestre sans précédent contre Gaza, qu'Israël juge nécessaire pour assurer
la destruction du Hamas, peut paralyser le groupe militant sur place, il semble
peu probable qu'il arrête le flux de fonds en provenance de l'étranger.
Cette
tâche - couper le financement du Hamas à la source - semble être devenue une
priorité urgente pour l'administration Biden, qui a
annoncé le 5 janvier qu'elle offrait une récompense pouvant aller jusqu'à 10
millions de dollars pour toute information susceptible de démanteler les
fondations économiques du groupe.
Le programme "Rewards for Justice" vise à perturber le réseau plus large qui
soutient le Hamas, notamment en ciblant toute source de revenus, les principaux
donateurs, les intermédiaires financiers et les institutions financières qui
facilitent les transactions pour le groupe.
Le programme se concentre également sur les
entreprises ou les investissements détenus ou contrôlés par le Hamas ou ses
bailleurs de fonds, ainsi que sur les sociétés-écrans engagées dans
l'acquisition de technologies à double usage et dans des montages criminels qui
profitent financièrement à l'organisation.
Le programme reflète la difficulté de cibler
ce type de financement. Le réseau de sociétés interconnectées du Hamas, qui a également enrichi des personnalités
du Hamas à un degré inimaginable pour les habitants ordinaires de Gaza, est
remarquable par sa taille et sa complexité.
Newsweek a découvert qu'un administrateur
d'entreprise yéménite est copropriétaire de la société immobilière du Hamas aux
Émirats arabes unis, qui possède un immeuble de bureaux d'une valeur de 150
millions de dollars ; il est cofondateur d'une société de construction turque
cotée en bourse et liée au Hamas ; il possède 20 % d'une société écran du Hamas
en Arabie saoudite ; et il siège au conseil d'administration d'une autre
société soudanaise liée au Hamas. Par ailleurs, les registres des sociétés
montrent qu'un comptable de Cisjordanie est au cœur de quatre grandes sociétés
de construction et d'immobilier situées dans trois pays : la Turquie, le Soudan
et l'Arabie saoudite : Turquie, Soudan et Arabie saoudite.
Le réseau semble s'étendre. Un riche homme
d'affaires soudanais qui entretenait des liens étroits avec Oussama ben Laden,
le défunt chef d'Al-Qaida, et qui est décrit par le département du Trésor américain
comme un "financier du Hamas", a créé une société liée au Hamas en
Espagne en décembre dernier, comme l'indiquent des documents d'entreprise.
Dans un communiqué de presse du 24 mai 2022,
le département du Trésor américain a estimé que l'empire de la construction lié au Hamas valait 500 millions de dollars
au total et a déclaré qu'une société turque cotée en bourse - la même qui a
développé l'AG Plaza à Istanbul - était détenue à 75 % par des membres liés au
Hamas en 2018. Elle affirme que cette même société prévoyait de céder 15
millions de dollars d'actions à des personnalités du Hamas la même année.
Les États-Unis ont placé des entreprises et
des dirigeants sur leur liste de sanctions contre le Hamas en 2022 et au cours
des trois séries de sanctions imposées au Hamas après l'attaque du 7 octobre
contre Israël. Cette attaque a fait environ 1.200 morts et les militants ont
pris en otage quelque 250 personnes, selon l'Associated Press. Au 9 janvier
2024, l'attaque aérienne, terrestre et maritime d'Israël à Gaza avait tué plus
de 22.400 personnes, dont deux tiers de femmes et d'enfants, a indiqué l'AP,
citant le ministère de la santé de Gaza, dirigé par le Hamas. L'offensive a
dévasté de grandes parties de la bande de Gaza, déplacé près de 85 % de ses 2,3
millions d'habitants et laissé un quart de ses résidents en proie à la famine,
selon les Nations unies.
"En plus des fonds que le Hamas reçoit
de l'Iran, son portefeuille mondial d'investissements génère de vastes sommes
de revenus d’actifs, estimés à des
centaines de millions de dollars, avec des sociétés opérant au Soudan, en
Algérie, en Turquie, aux Émirats arabes unis et dans d'autres pays", a
déclaré le Trésor américain dans un communiqué lorsqu'il a mis à jour sa liste
de sanctions à l'encontre du Hamas le 18 octobre 2023.
"Les entreprises du portefeuille du
Hamas ont opéré sous le couvert d'entreprises légitimes et leurs représentants
ont tenté de dissimuler le contrôle du Hamas sur leurs actifs.
"Ce réseau d'investissement est dirigé
par les plus hauts responsables du Hamas et a permis aux hauts fonctionnaires
du Hamas de vivre dans le luxe alors que les Palestiniens ordinaires de Gaza
luttent dans des conditions de vie et économiques difficiles.
Le gouvernement israélien affirme également
que les entreprises de construction sont
un élément essentiel du modèle financier du Hamas et a repris la liste des
sanctions américaines. Dans une déclaration en ligne du 29 octobre, l'ambassade
d'Israël aux États-Unis a indiqué que Moussa Abu Marzouk, vice-président du
bureau politique du Hamas, pesait 3 milliards de dollars, tandis que les
principaux dirigeants Khaled Mashal et Ismail Haniyeh pesaient chacun environ 4
milliards de dollars.
Selon les experts, la raison pour laquelle le
Hamas s'est tourné vers l'immobilier est claire. Stephen Reimer, chargé de
recherche au Royal United Services Institute du Royaume-Uni, a déclaré à
Newsweek que "construire puis vendre des biens immobiliers est un moyen
pratique pour le Hamas d'obscurcir ses fonds".
M. Reimer, expert en financement du
terrorisme au Center for Financial Crime & Security Studies du RUSI, a
déclaré que "la réglementation en matière de criminalité financière dans
les secteurs de la construction, de la promotion immobilière et de l'immobilier
est assez faible au niveau mondial", ce qui signifie que les promoteurs
liés au Hamas "peuvent investir des fonds dans la construction
d'appartements et les vendre ensuite à des acheteurs qui n'ont aucun moyen de
connaître la provenance des fonds qui ont servi à la construction de leur
maison".
En d'autres termes, les propriétaires
ordinaires ne savent pas que leurs achats ont contribué à alimenter la
croissance d'une organisation militante responsable du pire massacre de Juifs
depuis l'Holocauste.
La
Turquie
À première vue, le curriculum vitae de Hisham Younis Yahya Qafisheh fait de
lui un ploutocrate improbable, sans parler d'un "élément" militant.
Né le 1er septembre 1956 à Hébron, dans ce qui était alors la Jordanie et qui
deviendra plus tard la Cisjordanie, il est diplômé en comptabilité de
l'université King Abdulaziz de Jeddah, en Arabie saoudite, en 1978. Il a
commencé sa vie professionnelle en tant que comptable dans la succursale d'une
société française en Arabie saoudite et a travaillé comme directeur financier à
la société hôtelière Dar Al Eiman à Jeddah entre 1987 et 2005. L'arabe est sa
langue maternelle et il parle anglais.
Pourtant, ce CV, inclus dans les documents
que la société turque Trend GYO a
soumis au ministère turc des Finances en 2018 dans le cadre de son appel public
à l'épargne, ne met pas en évidence deux parties cruciales de son histoire de
vie.
Premièrement, la publication du registre du
commerce Ticaret Sicil Gazetesi en Turquie a imprimé un avis le 25 mars 2021,
qui corrigeait les données personnelles de Qafisheh. Il avait pris un nouveau
nom turc et obtenu la nationalité turque. Cela pourrait lui permettre d'éviter
les contrôles et de voyager plus facilement.
Deuxièmement, selon une déclaration du Trésor
américain lorsqu'il a placé Qafisheh sur sa liste de sanctions l'année
suivante, il a été chef adjoint du bureau d'investissement du Hamas et a joué
un rôle important dans "le transfert de fonds pour le compte de diverses
sociétés liées au portefeuille d'investissement du Hamas". La Commission a
enquêté sur son implication dans des sociétés liées au Hamas dans trois pays.
"Qafisheh a participé à la gestion des
opérations ou a joué un rôle clé dans plusieurs sociétés contrôlées par le
Hamas", a ajouté le département du Trésor.
L'une d'entre elles est Trend GYO, une
société à la mode qui fait de la publicité pour des immeubles d'habitation
cossus de la classe moyenne et des zones commerciales dans ses brochures
turques et sur son site web. La société a également créé un Trend REIT, ou
fonds d'investissement immobilier, pour les investisseurs qui souhaitent
participer à ses projets immobiliers.
Les documents commerciaux turcs examinés par
Newsweek montrent qu'en septembre 2023, Trend sera cotée en bourse à 55 %, ce
qui signifie qu'elle lève des fonds auprès du public et des investisseurs.
Selon ses propres registres, Trend GYO a
achevé 12 grands projets en Turquie, dont
AG Plaza à l'université de commerce d'Istanbul, l'un de ses projets les
plus récents et les plus importants, et une série d'immeubles d'appartements
dans la ville de Bursa, dans le nord de la Turquie, qui comprend les projets
Anda Park Sultanbeyli, Anda Park Ertuğrul, Anda Park Özlüce, Anda Park Balat-1,
Anda Park Balat-2 et Anda Park Millet.
Au total, la société déclare avoir construit plus
de 500.500 pieds carrés de commerces et
de résidences au cours des 16 dernières années.
Parmi les six immeubles résidentiels haut de
gamme de Trend GYO à Bursa se trouve "Trend Boulevard", que la
société encourage les investisseurs à acquérir par l'intermédiaire de son fonds
d'investissement. Le complexe d'appartements Andapark Ertuğrul, composé de 34
unités, offre "la clé d'une vie paisible grâce à son architecture moderne
et à son terrain verdoyant" dans "le quartier le plus moderne de
Bursa", indique la publicité. Derrière cette façade brillante se cache une
vérité qu'elle ne veut pas annoncer.
"En 2018, les éléments du Hamas détenaient environ 75 % du capital émis par la
société Trend GYO, basée en Turquie. En outre, le Hamas prévoyait d'émettre
à titre privé plus de 15 millions de dollars d'actions de Trend GYO à des hauts
fonctionnaires du portefeuille d'investissement", a déclaré le département
du Trésor américain lorsqu'il a placé Trend GYO sur sa liste de sanctions en
mai 2022.
Les documents relatifs à la gouvernance
d'entreprise examinés par Newsweek montrent que Qafisheh, le comptable qui a
maintenant la nationalité turque, détenait 13 % des actions ; un homme
d'affaires et politicien milliardaire de Yemense, Hamid Abdullah Hussein
Al-Ahmar, en détenait 17 % ; et le vice-président de la société, Sahel Mabrouk
O. Mangoush, de nationalité yéménite, en détenait 30 %.
Selon le département du Trésor américain,
Qafisheh est le plus important et joue un rôle déterminant dans la gestion des
entreprises de construction liées au Hamas au Moyen-Orient et dans le transfert
de leurs fonds au Hamas.
Selon le département du Trésor américain, Musa Dudin, un ancien coordinateur des
attentats-suicides entretenant des liens étroits avec les dirigeants du Hamas à
Gaza, figure parmi les personnes qui ont contribué à dissimuler l'implication
du Hamas dans le Trend GYO. M. Dudin a été emprisonné à vie, mais il a été
libéré en 2011 dans le cadre d'un échange israélien de 1 027 prisonniers
palestiniens contre le soldat israélien Gilad Shalit, qui avait été kidnappé.
Le département du Trésor américain a déclaré
que M. Dudin tentait de dissimuler l'implication du Hamas dans la société en
transférant des actions à d'autres personnes.
"Musa Muhammad Salim Dudin est un membre
du bureau politique du Hamas basé en Cisjordanie et un responsable du bureau
d'investissement, chargé des négociations visant à libérer les membres du Hamas
emprisonnés. M. Dudin a publiquement représenté l'organisation terroriste et
s'est exprimé en son nom", a déclaré la Commission dans un communiqué de
presse annonçant ses sanctions contre M. Dudin et d'autres responsables liés à
Trend GYO le 18 octobre 2023.
Elle a ajouté que "Dudin a tenté de
dissimuler l'affiliation continue de Trend GYO avec le Hamas en transférant la
propriété à d'autres parties. M. Dudin a également travaillé directement avec
Yahya Ibrahim Hassan Sinwar, haut responsable désigné du Hamas. En outre, M.
Dudin a déjà reçu des dizaines de milliers de dollars de la part du chef
adjoint du bureau politique, Salih Al-Aruri. Dudin a utilisé ces fonds pour
acheter une variété d'armes pour le Hamas qui ont ensuite été utilisées dans
des attaques terroristes meurtrières qui ont entraîné la mort de soldats
israéliens". Les États-Unis ont placé Sinwar sur leur liste de sanctions
le 27 août 2015 et Al-Arouri le 10 septembre 2015. Al-Arouri a été assassiné
lors d'une attaque présumée de drone à Beyrouth le 2 janvier.
Le nouveau chef
adjoint du Hamas, Salah al-Aruri, et le Fatah, Azzam al-Ahmad, avaient signé un
accord de réconciliation au Caire le 12 octobre 2017. Les deux mouvements
palestiniens rivaux devaient mettre fin à leur division qui durait depuis dix
ans, suite à des négociations supervisées par l'Égypte. En vertu de cet accord,
l'Autorité palestinienne basée en Cisjordanie devait reprendre le contrôle
total de la bande de Gaza contrôlée par le Hamas 1er décembre 2017, selon un
communiqué du gouvernement égyptien. Il n’en n’a rien été.
En mai 2022, Trend GYO a été placée sur la
liste des sanctions américaines par le département du Trésor, qui a inscrit la
société "dans le portefeuille d'investissement du Hamas" et
"comme un élément clé des avoirs globaux du Hamas, dont la valeur avait
été précédemment estimée à plus de 500 millions de dollars".
Bien que le président de l'époque, Hamid
Al-Ahmar, ne figure pas sur la liste des sanctions américaines, les documents
d'appel public à l'épargne de Trend GYO en 2018 indiquent qu'il est président
de la Fondation internationale Al-Quds, une organisation libanaise qui figure
sur la liste des sanctions américaines en tant que façade du Hamas. Al-Ahmar a
souvent parlé de son soutien au Hamas.
Les documents déposés par Trend auprès du
ministère turc des finances attestent de changements majeurs dans l'actionnariat.
Les derniers comptes sociaux de Trend, déposés pour le 30 septembre 2023 et
examinés par Newsweek, montrent que 55,4 % de la société sont détenus par le
public, contre 45,74 % à la fin de l'année 2022. Le principal actionnaire privé
est Alaeddin Senguler, avec 22,19 % de la société, suivi d'Arwa Saleh M.
Mangoush avec 12,07 % et de Gulsah Yigidoglu avec 10,34 %. Ces trois personnes
ont été placées sur la liste des sanctions en novembre pour avoir "aidé
matériellement, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou
technologique" au Hamas.
L'une des trois, Arwa Mangoush, une
ressortissante saoudienne de 37 ans, est née à Jeddah et est une parente du
cofondateur de Trend, Saleh Mangoush, qui lui a transféré toutes ses parts.
Selon les documents d'offre publique de Trend
GYO déposés au ministère turc des finances, Saleh Mangoush est né le 28
novembre 1957 à Hadhramaut, dans l'est du Yémen. Comme Qafisheh, il a étudié à
l'université King Abdulaziz de Jeddah, en Arabie saoudite, où il a obtenu un diplôme
de la faculté d'administration des affaires en 1983. Il a commencé à travailler
comme caissier à la banque Al Ahli en Arabie saoudite en 1979, avant de devenir
secrétaire spécial du directeur général, poste qu'il a occupé jusqu'en 2004. Sa
langue maternelle est l'arabe et il parle couramment l'anglais, précise le
document.
Selon le journaliste turc Abdullah Bozkurt,
qui a enquêté sur Trend GYO pour le site d'information suédois Nordic Monitor,
la société dissimule de l'argent pour le Hamas et génère des revenus pour ses
opérations.
"Les études que j'ai menées jusqu'à
présent indiquent clairement les deux. La société développe l'immobilier, un
marché très lucratif en Turquie. Ses actions sont partiellement négociées en
bourse, ce qui lui permet de lever des fonds auprès du public et des
investisseurs", a-t-il déclaré.
Pour Nicholas Ryder, professeur de droit et
expert en financement du terrorisme à l'université de Cardiff, au Royaume-Uni,
l'utilisation de sociétés immobilières par le Hamas correspond à un modèle.
"Les sociétés
immobilières pourraient s'avérer un mécanisme de financement utile, car le
marché mondial de l'immobilier s'est révélé être un investissement sûr, tant
pour les groupes terroristes que pour les bandes criminelles organisées. En
outre, le secteur immobilier, par le biais de la fraude hypothécaire, a
également été utilisé pour financer des actes de terrorisme et plusieurs
condamnations pour financement du terrorisme ont été prononcées aux
États-Unis", a-t-il déclaré à Newsweek.
Newsweek a demandé à Trend GYO des
commentaires par courriel et par téléphone le 21 novembre et le 1er décembre,
et à Saleh Mangoush et Hisham Qafisheh des commentaires par courriel le 18
décembre.
Trend GYO a précédemment nié soutenir le
Hamas ou toute autre organisation, affirmant qu'il lui était "impossible
de le faire". Elle a déclaré qu'elle avait été créée avec des capitaux
étrangers et qu'elle était une institution à but lucratif soumise à un audit
régulier par le Conseil des marchés des capitaux de Turquie, qui agit
conformément au principe de transparence.
Émirats
arabes unis
Les registres commerciaux des Émirats arabes
unis révèlent que Saleh Mangoush,
cofondateur de Trend, a créé Itqan Real
Estate JSC à Sharjah, la troisième ville la plus peuplée du pays, en 2004.
La société est répertoriée comme étant impliquée dans la construction et la
conception. Elle possède des immeubles de bureaux aux Émirats arabes unis d'une
valeur de plusieurs centaines de millions de dollars.
Les dossiers de 2022 examinés par Newsweek
montrent que le Saoudien Mangoush, qui figure sur la liste en tant que
"directeur général", détient 49 % de la société. Cela est conforme
aux règles des Émirats arabes unis qui, jusqu'à récemment, stipulaient que
toutes les sociétés devaient être détenues à 51 % par des citoyens des Émirats
arabes unis, qui recevaient un paiement mensuel et pouvaient n'avoir aucun lien
avec la gestion quotidienne d'une société. Itqan faisait partie de plusieurs
sociétés commerciales contrôlées par le portefeuille d'investissement secret du
Hamas, selon la liste des sanctions du Trésor américain publiée en mai 2022.
"À la mi-2019, les gestionnaires du
portefeuille d'investissement du Hamas ont envisagé de vendre l'un des actifs
les plus importants d'Itqan, évalué à 150 millions de dollars. Cet actif serait
un immeuble de bureaux des Émirats arabes unis que la société a acheté, bien
que les détails ne soient pas répertoriés par le département du Trésor
américain.
Toutefois, alors qu'Itqan a été une
préoccupation majeure sur le marché immobilier de Sharjah pendant des années,
il se peut qu'il y ait eu une répression. Après avoir été inscrite sur la liste
des sanctions américaines, Itqan a été répertoriée comme "inactive"
dans les registres de la société. Newsweek a tenté de contacter Itqan Real
Estate JSC par téléphone et par courriel le 21 novembre et le 18 décembre. Le
numéro de téléphone d'Itqan ne semble plus fonctionner et les courriels ont été
renvoyés. Son site web semble également avoir été supprimé.
Le gouvernement des Émirats arabes unis, qui
a qualifié l'attaque du 7 octobre contre Israël d'"escalade sérieuse et
grave" du conflit israélo-palestinien, a adopté une position beaucoup plus
dure à l'égard du Hamas que le gouvernement turc. Les Émirats arabes unis ont
lancé une vaste campagne de répression contre les Frères musulmans après le
printemps arabe de 2011 et ont jugé 94 membres présumés d'un groupe lié aux
Frères musulmans en 2013.
Arabie
Saoudite
Selon les documents de l'offre publique de
Trend GYO, Saleh Mangoush, fondateur de Trend en Turquie et d'Itqan aux Émirats
arabes unis, est également fondateur d'Anda
Company.
Mangoush a déclaré dans les documents d'offre
publique de Trend 2018 qu'il possède 20 % d'Anda Company et qu'il en est le
directeur général. Il cite également plusieurs autres sociétés saoudiennes
qu'il a fondées, dont une ayant des intérêts dans l'or et les bijoux, la
gestion hôtelière, l'emballage, les pièces détachées automobiles et la
sous-traitance.
Le département du Trésor américain a déclaré qu'Anda "fait partie des
investissements les plus importants du Hamas dans l'immobilier et la
construction". Anda a été placée sur la liste des sanctions
américaines en mai 2022. Il a également indiqué que la société Anda était gérée
par un autre membre du conseil d'administration de Trend GYO de Mangoush, le
comptable Hisham Qafisheh. Newsweek a demandé à Anda Company et à Saleh
Mangoush de lui faire part de leurs commentaires par courrier électronique le
22 novembre et le 18 décembre.
Soudan
Abdelbasit
Hamza Elhassan Mohamed Khair, multimillionnaire
basé au Soudan et financier du Hamas, "a des liens de longue date avec le
financement du terrorisme, y compris des liens historiques avec des entreprises
liées à Al-Qaïda et à Oussama Ben Laden au Soudan", selon une déclaration
du département du Trésor américain lorsqu'il a placé Khair sur sa liste de
sanctions le 18 octobre 2023. Il est le PDG et le propriétaire de la société Zawaya Group, basée au Soudan, qui a
également été placée sur la liste des sanctions américaines le 18 octobre.
Selon le département du Trésor américain, M.
Kahir est également propriétaire de Larrycom Investment Company, une société
soudanaise à consonance occidentale dans laquelle M. Hamza occupe un poste de
direction. Zawaya Group et Larrycom ont également été inscrits sur la liste des
sanctions américaines le 18 octobre.
Qafisheh, l'ancien président de Trend GYO,
est également très impliqué dans les opérations au Soudan. Dans les documents
d'offre publique de Trend GYO de 2018, Qafisheh déclare qu'il a commencé à
investir au Soudan en 2000 et qu'à partir de 2010, il a siégé au conseil
d'administration de deux des sociétés de Khair à Khartoum : Agrogate Holding,
une société d'infrastructure et d'exploitation minière, et Al Ruwad Real Estate
Company, toutes deux placées sur la liste des sanctions en novembre 2023.
Dans sa soumission, Qafisheh a déclaré au
ministère turc des Finances que Ruwad avait commencé à investir dans
l'immobilier en Turquie en 2006, par le biais d'un partenariat. Le document
indique que, par l'intermédiaire de Ruwad, Qafisheh a participé à "la
faisabilité et à la construction de nombreuses résidences, bureaux et bâtiments
commerciaux en Turquie". En 2014, il est devenu président et est resté à
ce poste en 2018, selon le document.
Dans son communiqué sur la liste des
sanctions, le département du Trésor des États-Unis a confirmé l'affirmation de
M. Qafisheh selon laquelle il siège au conseil d'administration d'Agrogate
Holding et qu'il est président de Ruwad.
M. Qafisheh "a interviewé et embauché
des candidats à la direction d'Agrogate et disposait d'une ligne de
communication directe avec le conseil d'administration de la société",
selon la déclaration. Agrogate est un acteur majeur du secteur de la construction
au Soudan depuis plus d'une décennie. En 2009, Zawaya Group a obtenu un contrat
de construction, d'exploitation et de transfert (BOT) pour le projet
d'autoroute Dongola Argeen, un plan de 40 ans visant à construire une autoroute
de 223 miles reliant le Soudan et l'Égypte, pour un coût estimé à 500 millions
de dollars. Le groupe Zawaya a créé Agrogate Holding pour mener à bien le
projet.
Ruwad a été créée en 2010 par la fusion de
plusieurs sociétés du Hamas basées au Soudan, a indiqué le département du
Trésor américain. Qafisheh "prenait les décisions d'embauche et de
licenciement à Al Rowad et était également impliqué dans les transactions
financières de l'entreprise".
Newsweek a demandé des commentaires par
courriel à Larrycom, Zawaya Group, Agrogate Holding et Ruwad le 18 novembre et
le 1er décembre.
Espagne
L'Espagne est au centre de ce qui pourrait
être un développement audacieux dans la
stratégie de financement du Hamas. L'ami d'Oussama ben Laden, Abdelbasit Khair, est le PDG de la
société espagnole Zawaya Group for
Development Investment Sociedad Limitada, qui a été placée sur la liste des
sanctions américaines le 18 octobre. Certains éléments indiquent que la
décision du Hamas de se tourner vers des entreprises d'Europe occidentale est
un fait nouveau, qui pourrait lui permettre d'éviter d'être repéré au
Moyen-Orient.
Les registres des sociétés espagnoles
examinés par Newsweek montrent que le groupe espagnol Zawaya a été créé à
Valence, en Espagne, le 19 décembre 2022. Les rapports financiers de la société
ne sont pas encore disponibles. Newsweek a demandé à Zawaya Group de lui faire
part de ses commentaires par courrier électronique le 1er et le 15 décembre.
Algérie
Les États-Unis associent également le Hamas à
la société Sidar, qui a été créée en
Algérie en 1998, selon les documents de la société examinés par Newsweek. La
société travaille dans le secteur de la construction et a son siège à Alger.
"Sidar Company, Anda Company et
Agrogate Holding font partie des investissements les plus importants du
Hamas dans l'immobilier et la construction. Les dirigeants de l'Office
d'investissement du Hamas ont géré activement Sidar Company, une société de
développement immobilier", a déclaré le département du Trésor des
États-Unis.
Reflétant peut-être la nature secrète des
finances de la société, les documents financiers de Sidar ne semblent pas
correspondre à l'affirmation américaine selon laquelle cette société faisait
partie des plus gros investissements du Hamas dans le domaine de l'immobilier
et de la construction. Les registres de la société indiquent qu'elle compte
quatre employés et que son chiffre d'affaires pour 2022 s'élève à 106.414.226
dinars algériens, soit l'équivalent de 790.504 dollars. Newsweek a demandé à
Sidar Company et à deux de ses directeurs de lui faire part de leurs
commentaires par courrier électronique le 1er et le 15 décembre.
Soutien
tacite
Malgré la nature complexe des entreprises
liées au Hamas, les racines du réseau se
trouvent dans le soutien à l'organisation au niveau mondial, ou dans le soutien
à la cause palestinienne en général. Timothy Wittig, auteur de
Understanding Terrorist Finance et chercheur à l'Université d'Oxford, a déclaré
à Newsweek que le Hamas recherchait des pays où il savait que ses sociétés
immobilières bénéficieraient du soutien des milieux d'affaires.
Il a ajouté qu'il était courant, dans le
cadre du financement du terrorisme, que "des hommes d'affaires et des
dirigeants politiques et communautaires sympathisants unissent leurs efforts
pour apporter un soutien financier mutuellement bénéfique à la
"cause"".
"Cela est vrai
depuis longtemps pour le mouvement islamiste et les Frères musulmans, où il
existe une contrepartie attrayante offrant aux groupes inscrits sur la liste
noire une bouée de sauvetage financière et à leurs partenaires commerciaux une
position privilégiée sur des marchés périphériques mais lucratifs", a-t-il
déclaré.
Selon M. Wittig, le succès financier du Hamas
dans certains pays "peut être un indicateur du soutien tacite et indirect
de l'État".
"C'est un moyen
de soutenir financièrement le Hamas sans le faire directement, ce qui aurait un
coût politique international plus élevé en raison des sanctions. "En
permettant au Hamas de faire des affaires dans leur pays, les gouvernements
peuvent avoir le beurre et l'argent du beurre.
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Hamas,
Inc.: The Property Empire That Funded Militant Attack on Israel, traduction Le
Bloc-note
par Sean O'Driscoll, Newsweek Magazine, le
17 janvier 2024
Sean O'Driscoll est un journaliste de Newsweek
spécialisé dans les affaires criminelles et judiciaires, basé en Irlande. Il se
concentre sur le droit américain. Il a beaucoup couvert les droits de l'homme
et l'extrémisme. Sean qui a rejoint Newsweek en 2023 a précédemment travaillé
pour The Guardian, The New York Times, BBC, Vice etc. au Moyen-Orient. Il s'est
spécialisé dans les questions relatives aux droits de l'homme dans le golfe
Persique et a mené une enquête de trois mois sur les violations des droits du
travail pour le New York Times. Auparavant, il a été basé à New York pendant 10
ans. Il est diplômé de l'université de Dublin City. C’est aussi un avocat
new-yorkais et irlandais qualifié.